{"id":29084,"date":"2020-11-30T11:06:57","date_gmt":"2020-11-30T11:06:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/?p=29084"},"modified":"2020-11-30T11:06:57","modified_gmt":"2020-11-30T11:06:57","slug":"que-es-la-uif-cual-es-el-minimo-para-precisar-el-origen-de-los-fondos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/que-es-la-uif-cual-es-el-minimo-para-precisar-el-origen-de-los-fondos\/","title":{"rendered":"\u00bfQu\u00e9 es la UIF? \u00bfCu\u00e1l es el m\u00ednimo para precisar el origen de los fondos?"},"content":{"rendered":"<p><![CDATA[La UIF (Unidad de Informaci\u00f3n Financiera) es el organismo encargado del an\u00e1lisis, tratamiento y transmisi\u00f3n de informaci\u00f3n a los efectos de prevenir e impedir delitos de lavado de activos y de financiaci\u00f3n del terrorismo.\nLa Unidad de Informaci\u00f3n Financiera (UIF) actualiz\u00f3 el monto m\u00ednimo en las transacciones comerciales a partir del cual se requerir\u00e1 documentaci\u00f3n respaldatoria del origen l\u00edcito de los fondos, a trav\u00e9s de la resoluci\u00f3n 117\/2019 del Bolet\u00edn Oficial. Dicho monto m\u00ednimo asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL ($ 12.320.000).\nEl organismo precis\u00f3 que la documentaci\u00f3n respaldatoria a requerir, podr\u00e1 consistir en la copia autenticada de escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realiza la compra; la certificaci\u00f3n extendida por Contador P\u00fablico matriculado, debidamente intervenida por el Consejo Profesional, que indique el origen de los fondos, y se\u00f1ale en forma precisa la documentaci\u00f3n que ha tenido a la vista para efectuar la misma.\nTambi\u00e9n la documentaci\u00f3n bancaria de donde surja la existencia de los fondos; la documentaci\u00f3n que acredite la venta de bienes muebles, inmuebles, valores o semovientes, por importes suficientes; cualquier otra documentaci\u00f3n que respalde de acuerdo al origen declarado, la tenencia de fondos suficientes para realizar la operaci\u00f3n.\nLos requisitos de identificaci\u00f3n resultar\u00e1n asimismo de aplicaci\u00f3n cuando, a juicio del sujeto obligado, se realicen operaciones vinculadas entre s\u00ed, que individualmente no hayan alcanzado el nivel m\u00ednimo establecido, pero que en su conjunto, alcancen o excedan dichos importes.\nLa resoluci\u00f3n indic\u00f3 que la compraventa de inmuebles, la cesi\u00f3n de derechos, los pr\u00e9stamos, la constituci\u00f3n de fideicomisos o cualquier otra operaci\u00f3n, realizada en efectivo, sea que el monto se entregue en ese acto o haya sido entregado con anterioridad, cuando el monto involucrado sea superior a PESOS UN MILLON CIENTO VEINTE MIL ($ 1.120.000), o su equivalente en otras monedas, deber\u00e1 precisar el origen de los fondos.\nLos sujetos obligados deber\u00e1n recabar de manera fehaciente, como m\u00ednimo, en el caso de personas f\u00edsicas que efect\u00faen operaciones por un monto superior a los PESOS DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($ 280.000), ya sea en un solo acto o por la reiteraci\u00f3n de hechos diversos vinculados entre s\u00ed, el nombre y apellido completo, la fecha y lugar de nacimiento, la nacionalidad, el sexo, el estado civil, el n\u00famero y tipo de documento de identidad que deber\u00e1 exhibir en original. La clave \u00fanica de identificaci\u00f3n laboral (CUIL), tributaria (CUIT) o de identificaci\u00f3n (CDI).\nSi estas las transacciones superan los PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL ($ 2.520.000), adicionalmente se requerir\u00e1 la correspondiente documentaci\u00f3n respaldatoria que permita establecer el origen de los fondos.\nC\u00f3rdoba, 30 de noviembre de 2020.\n&nbsp;\nFacundo Aguad.\nCPI 2828]]>    \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"","protected":false},"author":4,"featured_media":29085,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[8],"tags":[],"class_list":["post-29084","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-el-experto-inmobiliario"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29084","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=29084"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/29084\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/29085"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=29084"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=29084"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.aguadbienesraices.com.ar\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=29084"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}